Polícia desarticula esquema de fraude milionário
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Azimut com o objetivo de desarticular um esquema de fraude que teria desviado cerca de R$ 20 milhões de uma empresa do setor de MEIos de pagamento. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria usado credenciais legítimas de clientes da empresa para realizar transferências fraudulentas.
Parceria com escritório de contabilidade
O esquema contou com a participação de um escritório de contabilidade, suspeito de auxiliar na lavagem do dinheiro desviado. O escritório teria sido responsável por criar empresas fictícias, utilizadas para dar uma aparência legal às transações e facilitar a movimentação dos recursos ilícitos.
Movimentação bilionária
Os criminosos teriam enviado os valores desviados para duas empresas supostamente controladas por eles. Uma dessas empresas, alvo direto da operação, teria recebido R$ 7 milhões e movimentado cerca de R$ 7 bilhões em apenas dois anos, segundo informações obtidas durante a investigação.
Acusações graves
As acusações contra os envolvidos incluem furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais. Os investigadores afirmam que o grupo agia de forma articulada e tinha acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa vítima, o que facilitou o uso indevido dos dados dos clientes para cometer as fraudes.
Desdobramento de operação anterior
A Operação Azimut é um desdobramento de uma ação anterior, realizada em julho, que resultou na prisão de três pessoas suspeitas de atuarem como “laranjas” do esquema fraudulento. As novas prisões visam aprofundar a investigação, mirando agora nos beneficiários finais e nos operadores estruturais do esquema, incluindo empresários e profissionais da área contábil.
Alerta para o setor
A ação da Polícia Civil de São Paulo serve como alerta para empresas do setor de MEIos de pagamento e para escritórios de contabilidade, evidenciando a importância de práticas de segurança e controle rigorosas para evitar a ocorrência de fraudes e lavagem de dinheiro.
Conclusão
A Operação Azimut revelou um esquema sofisticado de fraude que teria desviado milhões de reais de uma empresa do setor de MEIos de pagamento. A parceria com um escritório de contabilidade para facilitar a lavagem do dinheiro ilícito demonstra a complexidade das operações do grupo criminoso. As acusações graves contra os investigados destacam a necessidade de combater de forma incisiva essas práticas ilegais.
Fonte original: Jornal Contábil
Publicado por Redação AmdJus, com base em fontes públicas. Saiba mais sobre nossa linha editorial.
