Operação Compliance Zero investiga esquema no Banco Master e BRB
Investigadores da Polícia Federal avançam em novas fases da Operação Compliance Zero, que apura esquema fraudulento no Banco Master e no Banco de Brasília (BRB). O objetivo é esclarecer pontos pendentes, como identificar o principal beneficiário do esquema de lavagem de dinheiro e propinas.
O grupo criminoso investigado vendia títulos “podres” do Banco Master ao BRB, lucrando com as transações e garantindo luxo aos envolvidos. Ramificações foram criadas no sistema financeiro, setor bancário e mídia para lavar os recursos obtidos ilicitamente.
Delações esperadas e envolvimento político
Delações dos envolvidos, como Daniel Vorcaro e o advogado Daniel Lopes Monteiro, devem adicionar novos capítulos à investigação. Há expectativa de apontarem o envolvimento de políticos e agentes públicos, impactando campanhas eleitorais.
O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um dos alvos da apuração. Citações indicam participação em reuniões sobre a compra do Banco Master pelo BRB, mesmo após o BRB identificar aquisição de títulos tóxicos. O ex-governador nega envolvimento em atividades ilícitas.
Desdobramentos e desafios da investigação
Outra delação em preparação envolve Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também deve abordar a suposta participação de Ibaneis Rocha. Os investigadores buscam reunir documentos e provas sobre o papel de cada agente no esquema criminoso.
A dificuldade está em diferenciar o legal do ilegal nos contratos, principalmente aqueles que aparentavam legitimidade, mas eram utilizados para fins criminosos. Novos desdobramentos devem focar no uso de contratos publicitários de fachada para ocultar dinheiro de propinas ou lavagem.
Conclusão
As investigações da Operação Compliance Zero avançam buscando esclarecer a extensão do esquema fraudulento no Banco Master e BRB. Com novas fases em andamento e delações esperadas, a PF busca reunir provas e documentação para desvendar as diversas ramificações da organização criminosa e identificar o papel de cada envolvido. O desafio está em diferenciar atividades legais das ilegais, especialmente em contratos que serviram para lavagem de dinheiro e desvio de recursos. A repercussão política do caso pode atingir diversas campanhas eleitorais, conforme novas informações forem sendo reveladas.
Fonte original: Valor Econômico
Publicado por Redação AmdJus, com base em fontes públicas. Saiba mais sobre nossa linha editorial.
