Crescimento Alarmante dos Crimes Financeiros Exige Maior Prevenção
O Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi marcado por dados alarmantes sobre o aumento de crimes financeiros no MEIo digital. Um estudo revelou um crescimento de 766,6% nas Comunicações de Operações Suspeitas (COS) enviadas ao Coaf entre 2015 e 2024, saltando de 296.183 registros para 2.566.713 alertas.
Esse cenário reforça a necessidade de ações mais sofisticadas no combate à lavagem de dinheiro, especialmente com o uso crescente de plataformas online, criptomoedas e transações digitais. A complexidade das operações dificulta o rastreamento, tornando a prevenção um desafio para empresas e autoridades.
O professor Luciano Malara destaca que as plataformas digitais têm facilitado operações difíceis de rastrear. Para evitar associações com grupos criminosos, as empresas estão investindo em medidas de prevenção, políticas e treinamentos para identificar atividades suspeitas. A tecnologia, como a Inteligência Artificial, é essencial para um monitoramento mais preciso.
Além disso, a vivência e o know-how dos profissionais são fundamentais, já que as organizações criminosas estão sempre à frente, utilizando tecnologias avançadas e novos modus operandi para burlar a lei. Por isso, treinamentos frequentes são essenciais para manter os profissionais atualizados sobre as tendências de lavagem de dinheiro.
A demanda por cursos na área tem crescido, com empresas investindo na formação de profissionais para o combate a fraudes e lavagem de dinheiro. A necessidade de ir além do visível e compreender as novas realidades do mercado global impõe um desafio constante para as empresas brasileiras e internacionais.
A Trevisan Escola de Negócios tem notado um aumento na procura por cursos in company, com empresas como o Banco Angolano de Investimentos, Sem Parar, Riachuelo e GOL buscando capacitar seus colaboradores. O envolvimento com grupos criminosos pode acarretar graves consequências para as empresas, que podem até encerrar suas atividades devido ao impacto na credibilidade e confiança do mercado.
Nesse contexto, a prevenção à lavagem de dinheiro se torna não apenas uma obrigação legal, mas também uma questão de sobrevivência e reputação das empresas. A capacitação dos profissionais, aliada ao uso de tecnologias avançadas, é fundamental para enfrentar os desafios cada vez mais complexos do cenário financeiro atual. A colaboração entre setor público, privado e sociedade civil é essencial para fortalecer as ações de prevenção e combate aos crimes financeiros.
Fonte: Contabilidade na TV
Publicado por Redação AmdJus, com base em fontes públicas. Saiba mais sobre nossa linha editorial.
